鸿达兴业: 鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会决议公告_聚焦

证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业          公告编号：临 2023-032

债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

【资料图】

                 鸿达兴业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告

编号：临 2023-024）。公司于 2023 年 5 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于

召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：临 2023-030），并于

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间：

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5

月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期

间的任意时间。

   （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

   （四）召集人：公司董事会

   （五）主持人：董事长周奕丰

   （六）会议出席情况：

股，占上市公司总股份的 8.6034％。

   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 250,936,920 股，占上市公司总

股份的 8.0376％。

   通过网络投票的股东 72 人，代表股份 17,665,777 股，占上市公司总股份的

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）73 人，代表股份

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,990,553 股，占上市公

司总股份的 0.8645％。

   通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 17,665,777 股，占上市公司总股

份的 0.5658％。

承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、

侯玉振律师对此次股东大会进行见证。

   本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   （七）其他

东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对

中小股东的表决结果单独计票。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决

和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

  总表决结果：

  同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1594％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9589％。

  （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

  总表决结果：

  同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1594％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9589％。

  （三）审议通过《公司 2022 年度财务报告》。

  总表决结果：

  同意 264,830,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5956％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,884,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5526％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。

  （四）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

  总表决结果：

  同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。

  （五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

  总表决结果：

  同意 265,215,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7391％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。

  其中，中小股东总表决结果：

   同意 41,269,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4156％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。

  （六）审议通过《董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

  总表决结果：

  同意 264,830,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5956％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,884,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5526％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。

  （七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

  总表决结果：

  同意 264,830,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5956％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％。

  其中，中小股东总表决结果：

   同意 40,884,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5526％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2701％。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  （八）审议通过《关于支付 2022 年度审计费用的议案》。

  总表决结果：

  同意 264,844,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6008％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,897,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5837％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2701％。

  （九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  总表决结果：

  同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。

  （十）审议通过《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及预计

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限

公司回避表决。

  总表决结果：

  同意 41,158,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1682％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6445％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 41,158,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1682％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6445％。

  （十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（一）。

  总表决结果：

  同意 265,172,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7229％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 41,226,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3187％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  （十二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（二）。

  总表决结果：

  同意 265,172,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7229％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。

  其中，中小股东总表决结果：

   同意 41,226,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3187％；反对

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  总表决结果：

  同意 265,239,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7480％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意 41,293,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4694％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、法律意见书结论性意见

  北京金诚同达律师事务所吴涵律师、侯玉振律师对大会进行见证，并发表

结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以

及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均

符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、备查文件

的法律意见书。

特此公告。

             鸿达兴业股份有限公司

            二○二三年五月二十三日

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